Трима на съд за пране на пари и данъчни измами - Информационна агенция ПИК
Процесът на изпиране на пари и превенцията му в търговските банки》| Николай Алдимиров | Книги от онлайн книжарница Хеликон | Книжарници Хеликон
Глобите за пране на пари стигнаха 1 млрд. долара
Търговците на едро няма да докладват в ДАНС за пране на пари - Пари - www.pariteni.bg
Европол: Най-мащабните схеми за пране на пари са с руски средства - Money.bg
Bloomberg: Руснаци използват британски фирми за пране на пари, спечелени от войната - News.bg
Освобождават десетки организации от задължението да следят за пране на пари - Lex.bg News
Противодействие на изпирането на пари | Издателство Сиби
МВР, ДАНС и прокуратурата разследват пране на пари в големи размери - Investor.bg
Задържаха четирима души за пране на пари и укриване на данъци в Разград - По света и у нас - БНТ Новини
Хванаха семейство за пране на пари в Благоевград - News.bg
КПКОНПИ проверява бивш вътрешен министър за пране на пари - Новини от Actualno
ЯВЛЕНИЕТО “ПРАНЕ НА ПАРИ” КАТО ЗАПЛАХА ЗА СТАБИЛНОСТТА НА НАЦИОНАЛН
ЕС планира горна граница за плащания в брой и собствена агенция за пране на пари - Investor.bg
Търговци няма да докладват за пране на пари
Холандец е заподозрян за пране на пари след откриване на €350 хил. в пералня - News.bg
Съдят мъж за пране на пари, придобити чрез компютърна измама - Съд и прокуратура - Новини Бг
Новите мерки срещу прането на пари - кого засягат и как
Всичко, което трябва да знаете за прането на пари Mind the horns!
До 10 млн. лв. глоба за банки при пране на пари - Общество — Новини Стандарт
До 10 милиона лева глоба за пране на пари
